股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-009
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十五次會議于2014年3月27日下午14：00在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議在公司董事長高康先生的主持下，審議并通過了如下議案：
一、2013年度公司董事會工作報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
二、2013年度公司總裁工作報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
三、2013年度財務決算報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
四、2013年度利潤分配預案
經天健會計師事務所有限公司年度審計，公司2013度實現利潤總額為951,418,125.41元，凈利潤為711,510,983.96元，歸屬于母公司凈利潤為608,329,544.16元，根據《公司章程》“公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規定，本年按母公司凈利潤提取法定盈余公積13,857,146.52元后，累計法定盈余公積已達注冊資本的50%，公司將不再進行計提?？毓勺庸惊{丹努服飾公司、獅丹努針織公司董事會決議和章程的規定，按其本期實現凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金866,826.84元，加上年未分配利潤1,042,136,410.34元, 可供股東分配的利潤1,635,741,981.14元，扣除2013年6月實施2012年度每10股分配現金紅利2.50元（含稅）計126,368,363.50元，2013年可供股東分配的利潤為1,509,373,617.64元。
根據監管政策，并從公司長遠發展戰略及股東未來與既得利益綜合權衡角度出發，提出2013年度利潤分配預案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
五、關于續聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
董事會決議續聘天健會計師事務所為公司2014年度審計機構。同時，經公司與天健會計師事務所協商，決定結合行業標準支付天健會計師事務所2013年度財務審計費用135萬元，差旅費由公司承擔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
六、2013年度公司董事長薪酬議案
根據2013年度公司經營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關規定進行計算，經董事會審議2013年度公司董事長高康經考核年薪為354.95萬元，該考核年薪尚需依照相關規定扣除期獎130.98萬元，扣除的期獎將根據今后其任職期間的經營成果按照相關制度進行清算后返還或扣減。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
七、2013年度公司高管人員薪酬議案
根據2013年度公司經營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關規定進行計算，經董事會審議2013年度公司高管人員經考核年薪如下：公司總裁何衛紅354.95萬元；常務副總裁洪學春275.96萬元；副總裁裘高堯188.24萬元；副總裁趙茂文197.65萬元；公司董事會秘書王俊158.24萬元；公司原副總裁林平235.30萬元。
上述高管考核年薪尚需依照相關規定扣除期獎，扣除期獎情況如下：公司總裁何衛紅扣除130.98萬元；常務副總裁洪學春扣除86.07萬元；副總裁裘高堯扣除70.65萬元；副總裁趙茂文扣除70.59萬元。扣除的期獎將根據今后其任職期間的經營成果按照相關制度進行清算后返還或扣減。
八、關于為下屬子公司提供額度擔保的議案
董事會經研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬元的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于為下屬子公司提供額度擔保的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
九、關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
董事會經研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供總額度為1100萬美元及78500萬人民幣的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十、浙江東方集團股份有限公司2013年度內部控制評價報告
全文見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十一、2013年年度報告和年報摘要
全文見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
以上議案一、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八、議案九、議案十一須提交公司2013年年度股東大會審議通過。
十二、關于召開2013年年度股東大會的議案
董事會決議于2014年4月21日上午9：00在公司1808會議室召開2013年年度股東大會。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年3月29日
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