股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-028
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會
第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第一次會議于2014年9月26日下午16：30在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案：
1、選舉公司七屆董事會董事長、副董事長的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會選舉高康先生擔任公司第七屆董事會董事長，金朝萍女士、洪學(xué)春先生擔任公司第七屆董事會副董事長，任期為三年。
2、七屆董事會各專業(yè)委員會委員構(gòu)成的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會研究決定，七屆董事會各專業(yè)委員會構(gòu)成如下：
戰(zhàn)略委員會：高康、金朝萍、洪學(xué)春、林平、嚴煒爾、裘高堯、金祥榮，高康為主任委員；
審計委員會：于永生、金祥榮、顧國達，于永生為主任委員
提名委員會：金祥榮、高康、顧國達，金祥榮為主任委員
薪酬與考核委員會：顧國達、金祥榮、于永生，顧國達為主任委員
七屆董事會各專業(yè)委員會任期與七屆董事會相同。
3、聘任公司總裁的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期為三年。
4、聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司總裁提名，董事會研究決定，聘任洪學(xué)春先生為公司常務(wù)副總裁，裘高堯先生、趙茂文先生為公司副總裁，王俊先生為公司財務(wù)總監(jiān)，以上高管任期為三年。
5、聘任公司董事會秘書的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任王俊先生為公司董事會秘書，任期為三年。
6、聘任公司證券事務(wù)代表的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年9月27日
附：相關(guān)人員簡歷
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作。2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記，紀委書記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長。
洪學(xué)春：男，1966年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，國際商務(wù)師，1988年參加工作。2005年起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團嘉業(yè)進出口有限公司董事長；2005年3月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、常務(wù)副總裁；2013年1月至2014年4月兼任浙江東方集團泓業(yè)進出口有限公司董事長。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業(yè)有限公司董事長；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長。
趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1986年8月參加工作。2005年起至今任浙江東方集團茂業(yè)進出口有限公司董事長、總經(jīng)理；2006年3月起任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁。
王 俊：男，1971年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，1993年8月參加工作。2005年起至今任浙江東方集團股份有限公司董事會秘書；2005年至2014年9月兼任綜合辦公室主任；2012年11月起兼任浙江東方集團華業(yè)進出口有限公司董事；2013年5月起兼任浙江東方集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2014年4月起兼任浙江國金租賃股份有限公司董事。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作。2005年7月進入浙江東方集團股份有限公司，從事公司董事會相關(guān)事務(wù)及公司法律事務(wù)工作；2009年1月起擔任浙江東方集團股份有限公司證券事務(wù)代表；2013年1月起兼任浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司監(jiān)事會召集人；2013年4月起兼任寧波獅丹努集團有限公司監(jiān)事；2014年6月起兼任浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事。
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