浙江東方集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告 [2015/02/14]
證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號：2015- 003
浙江東方集團股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年2月13日
(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 61 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） | 250,876,069 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） | 49.63 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書、高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關于增補公司七屆董事會董事的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
A股 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
1 | 關于增補公司七屆董事會董事的議案 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：邵弘璐、張坤
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江東方集團股份有限公司
2015年2月14日
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