2005年年度報(bào)告 浙江東方集團(tuán)股份有限公司[2006/08/09]
目 錄
一、重要提示…………………………………………………………………………3
二、公司基本情況簡介………………………………………………………………4
三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要………………………………………………………5
四、股本變動(dòng)及股東情況……………………………………………………………6
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員……………………………………………………9
六、公司治理結(jié)構(gòu)……………………………………………………………………12
七、股東大會(huì)情況簡介………………………………………………………………14
八、董事會(huì)報(bào)告………………………………………………………………………14
九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告………………………………………………………………………17
十、重要事項(xiàng)…………………………………………………………………………18
十一、財(cái)務(wù)報(bào)告………………………………………………………………………20
十二、備查文件目錄…………………………………………………………………91
一、重要提示
1.本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2.公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
3.浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
4.公司負(fù)責(zé)人何志亮，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡慧珺聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡介
1.公司法定中文名稱：浙江東方集團(tuán)股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫：浙江東方
公司英文名稱：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名稱縮寫：ZJOHCO
2.公司法定代表人：何志亮
3.公司董事會(huì)秘書：王俊
聯(lián)系地址：杭州市西湖大道12號(hào)1806房間
電話：0571－87600320
傳真：0571－87600324
E-mail：600120@secure.sse.com.cn
4.公司注冊地址：杭州市西湖大道12號(hào)
公司辦公地址：杭州市西湖大道12號(hào)
郵政編碼：310009
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：m.bookpf.com
公司電子信箱：600120@secure.sse.com.cn
5.公司信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)總裁辦公室
6.公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡稱：G浙東方
公司A股代碼：600120
7.其他有關(guān)資料
公司首次注冊登記日期：1994年10月26日
公司首次注冊登記地點(diǎn)：杭州市慶春路199號(hào)
公司變更注冊登記日期：2004年6月16日
公司變更注冊登記地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)
公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：3300001000046
公司稅務(wù)登記號(hào)碼：330000142927960
公司聘請的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
公司聘請的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：杭州市文三路388號(hào)錢江科技大廈
三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
利潤總額 319,311,528.46
凈利潤 89,659,049.51
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 76,339,044.18
主營業(yè)務(wù)利潤 648,283,671.61
其他業(yè)務(wù)利潤 4,153,158.84
營業(yè)利潤 304,911,258.30
投資收益 8,386,392.38
補(bǔ)貼收入 6,761,975.10
營業(yè)外收支凈額 -748,097.32
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,524,472.02
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -205,795,432.97
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 -240,774.87
各種形式的政府補(bǔ)貼 6,761,975.10
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 7,453,139.55
短期投資收益，不包括（經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益） 1,951,104.87
委托投資損益 3,368,254.35
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 939,219.08
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 1,222,014.22
所得稅影響數(shù) -3,234,580.46
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) -4,898,346.51
合計(jì) 13,320,005.33
（三）報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
2005年 2004年 本年比上年增減(%) 2003年
調(diào)整后 調(diào)整前
主營業(yè)務(wù)收入 6,067,559,895.09 5,166,463,406.99 5,166,463,406.99 17.44 5,122,773,572.76
利潤總額 319,311,528.46 151,908,759.94 191,436,156.70 110.20 184,429,766.65
凈利潤 89,659,049.51 62,484,043.30 102,011,440.06 43.49 96,512,708.18
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 76,339,044.18 53,394,555.12 53,394,555.12 45.31 59,418,520.28
每股收益 0.18 0.12 0.20 43.49 0.19
最新每股收益 0.18
凈資產(chǎn)收益率（%） 9.09 6.60 10.34 增加2.49個(gè)百分點(diǎn) 10.29
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%） 7.74 5.64 5.41 增加2.23個(gè)百分點(diǎn) 6.34
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 7.90 5.66 5.55 增加39.40個(gè)百分點(diǎn) 6.63
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,524,472,.02 971,797,203.60 971,797,203.60 -105.2 63,451,849.77
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.10 1.92 1.92 -105.2 0.13
2005年末 2004年末 本年末比上年末增減(%) 2003年末
調(diào)整后 調(diào)整前
總資產(chǎn) 2,458,676,135.87 2,640,499,499.67 2,680,026,896.43 -6.89 2,589,662,394.75
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 986,177,499.53 947,175,312.36 986,702,709.12 4.12 937,910,141.36
每股凈資產(chǎn) 1.95 1.87 1.95 4.12 1.86
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.94 1.86 1.94 4.40 1.84
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì)
期初數(shù) 505,473,454.00 59,102,965.52 170,584,628.51 70,072,009.22 212,014,264.33 947,175,312.36
本期增加 797,660.47 9,838,689.09 89,659,049.51 100,295,399.07
本期減少 180,000.00 61,113,211.90 61,293,211.90
期末數(shù) 505,473,454.00 59,720,625.99 180,423,317.60 70,072,009.22 240,560,101.94 986,177,499.53
變化原因：
1.資本公積增加主要系本公司控股子公司寧波海曙克魯斯服飾制衣廠和聯(lián)營企業(yè)寧波鴻發(fā)織造有限公司系社會(huì)福利企業(yè)，均享受增值稅返還的優(yōu)惠政策，該等公司本期分別收到增值稅返還1,245,646.00元和477,039.04元，公司按持股比例相應(yīng)計(jì)入資本公積－股權(quán)投資準(zhǔn)備710,808.00元（詳見財(cái)務(wù)報(bào)告六（一）32）。
2.盈余公積增加系公司董事會(huì)四屆十一次會(huì)議按2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%法定盈余公積9,838,689.09元。
3.未分配利潤增加系本期凈利潤積累數(shù)；未分配利潤減少61,113,211.90元系：
(1)公司董事會(huì)四屆十一次會(huì)議按2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%法定盈余公積9,838,689.09元。
(2)根據(jù)2005年5月30日公司2004年度股東大會(huì)通過的利潤分配方案，分配現(xiàn)金股利50,547,345.40元(含稅)。
(3)公司控股子公司寧波獅丹努服飾有限公司按2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤提取5%的職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金727,177.41元。
四、股本變動(dòng)及股東情況
（一）股本變動(dòng)情況
1.股份變動(dòng)情況表
單位:股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 219,015,982 43.33 219,015,982 43.33
其中：
國家持有股份 219,015,982 43.33 219,015,982 43.33
境內(nèi)法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 76,576,389 15.15 76,576,389 15.15
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì) 295,592,371 58.48 295,592,371 58.48
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 209,881,083 41.52 209,881,083 41.52
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 209,881,083 41.52 209,881,083 41.52
三、股份總數(shù) 505,473,454 100.00 505,473,454 100.00
說明：本公司于2005年12月啟動(dòng)股權(quán)分置改革程序，2006年1月9日公司股權(quán)分置改革方案獲得浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，并于2006年1月13日召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。公司于2006年1月23日實(shí)施股權(quán)分置改革方案，同日起公司股票簡稱改為“G浙東方”。
2.股票發(fā)行與上市情況
(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況
截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有增發(fā)新股、配售股份等股票發(fā)行與上市情況。
(2) 公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。
(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。
（二）股東情況
1.股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 39,365
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 年度內(nèi)增減 股份類別 持有非流通股
數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 國有股東 43.33 219,015,982 未流通 219,015,982 無
浙江天業(yè)投資有限公司 其他 10.21 51,609,600 未流通 51,609,600 無
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 其他 4.56 23,047,299 未流通 23,047,299 質(zhì)押
23,047,299
浙江省國際信托投資公司 其他 3.34 16,874,592 已流通 未知
杭州萬泰認(rèn)證有限公司 其他 0.38 1,919,490 未流通 1,919,490 無
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì) 其他 0.20 1,000,384 已流通 未知
北京力成投資管理有限公司 其他 0.14 700,000 191,500 已流通 未知
宋蘭英 其他 0.13 663,104 已流通 未知
謝仁國 其他 0.12 589,000 589,000 已流通 未知
方佩玲 其他 0.11 574,341 已流通 未知
前十名流通股股東持股情況
股東名稱 持有流通股數(shù)量 股份種類
浙江省國際信托投資公司 16,874,592 人民幣普通股
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì) 1,000,384 人民幣普通股
北京力成投資管理有限公司 700,000 人民幣普通股
宋蘭英 663,104 人民幣普通股
謝仁國 589,000 人民幣普通股
方佩玲 574,341 人民幣普通股
趙禾妹 549,800 人民幣普通股
滕樹福 524,837 人民幣普通股
楊寧 500,000 人民幣普通股
祝鑫泉 500,000 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說明 公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。
公司第一大股東的董事、副總經(jīng)理何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。
2.控股股東及實(shí)際控制人簡介
（1）法人控股股東情況
公司名稱：浙江東方集團(tuán)控股有限公司
法人代表：葉樸勇
注冊資本：18,000萬元人民幣
成立日期：1997年4月28日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、實(shí)業(yè)投資開發(fā)、紡織原料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售，咨詢服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外機(jī)電行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)所需的勞務(wù)人員。
浙江東方集團(tuán)控股有限公司系本公司的控股股東，該公司是浙江省人民政府授權(quán)經(jīng)營的國有獨(dú)資公司。
（2）控股股東及實(shí)際控制人變更情況
本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。
（3）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
控股100%
控股43.33%
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
3.其他持股在百分之十以上的法人股東
單位:萬元 幣種:人民幣
股東名稱 法人代表 注冊資本 成立日期 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)
浙江天業(yè)投資有限公司 何志亮 4,000 2000-08-29 實(shí)業(yè)投資；資本運(yùn)作；企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；服裝及針紡織品的銷售。
浙江天業(yè)投資有限公司是由本公司工會(huì)和自然人共同出資設(shè)立的公司。
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
單位:股 幣種:人民幣
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬稅前總額(萬元)
何志亮 董事長 男 55 2005-03 2008-03 0 0 74.83
高 康 董事、總裁 男 44 2005-03 2008-03 0 0 72.34
洪學(xué)春 董事、副總裁 男 40 2005-03 2008-03 374,493 374,493 59.86
李天林 董事 男 53 2005-03 2008-03 0 0 0
胡祖光 獨(dú)立董事 男 58 2005-03 2008-03 0 0 5
胡一平 獨(dú)立董事 男 70 2005-03 2008-03 0 0 5
汪祥耀 獨(dú)立董事 男 50 2005-03 2008-03 0 0 5
葉秀昭 監(jiān)事會(huì)召集人 男 37 2005-03 2008-03 0 0 0
沈衛(wèi)平 監(jiān)事 女 47 2005-03 2008-03 0 0 27
何新華 監(jiān)事 男 40 2005-03 2008-03 0 0 23
錢國華 監(jiān)事 男 47 2005-03 2008-03 0 0 42.1
賈一覽 監(jiān)事 女 33 2005-03 2008-03 2,880 2,880 167.5
裘高堯 副總裁 男 41 2005-03 2008-03 134,701 134,701 59.86
林 平 副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 43 2005-03 2008-03 373,149 373,149 59.86
施奇馨 副總裁 男 39 2005-03 2008-03 58,402 58,402 59.86
王 俊 董事會(huì)秘書 男 35 2005-03 2008-03 0 0 26.1
合 計(jì) / / / / / 943,625 943,625 / 687.31
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：
1.何志亮，本科學(xué)歷， 2000年1-7月，任浙江省外經(jīng)貿(mào)廳進(jìn)出口處處長。 2000年7月－2001年6月，任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)公司黨委書記、總經(jīng)理。 2001年 6月至今，任浙江東方集團(tuán)控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，曾兼任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)兼任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長；浙江東方機(jī)電工程有限公司董事長。
2.高康，2006年總裁研修班畢業(yè)， 2000年1月-2001年7月在浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳工作，先后任對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處副處長、外商投資管理處副處長。2001年8月在浙江東方集團(tuán)控股有限公司工作，任辦公室副主任、主任。2004年6月-2005年3月，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書記，2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事、總裁。
3.洪學(xué)春，本科學(xué)歷，2000年1月－2002年5月，浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司任總經(jīng)理 。2002年至今，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長,2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。
4.李天林，本科學(xué)歷， 2000年－2001年任浙江東方集團(tuán)股份有限公司投資審計(jì)部經(jīng)理，2001年8至今任浙江東方集團(tuán)控股有限公司投資發(fā)展部副部長、部長，2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。
5.胡祖光，2000年－2004年，杭州商學(xué)院教授、院長。2004年－至今，任浙江工商大學(xué)校長、博士生導(dǎo)師，浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，ST英特、杭州解百、航民股份獨(dú)立董事，浙江省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)主席，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，浙江省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事長，浙江省商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長，浙江省政府、杭州市政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢委員會(huì)委員，享受政府特殊津貼。
6.胡一平， 1998年至今，任省證券上市公司研究會(huì)會(huì)長。2003年6月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
7.汪祥耀， 1999年至今，浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院院長、教授，2002年2月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
8.葉秀昭，1990年畢業(yè)于中國人民大學(xué)。1990年—2001年，浙江省紡織品進(jìn)出口公司科員。2001年至今，浙江東方集團(tuán)控股有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部科員、副部長。中國注冊會(huì)計(jì)師。2003年12月－今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。
9.沈衛(wèi)平，大專學(xué)歷，2000年1月-2004年4月任浙江東方集團(tuán)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作分公司經(jīng)理,2004年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、黨委辦公室主任、人力資源部經(jīng)理。2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
10.何新華，1987年參加工作，曾任德國富德有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；廈門福星貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)主管；北京巨能東方醫(yī)藥連鎖公司副總經(jīng)；北京東方紅航天生物技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；浙江東方集團(tuán)毛紡分公司財(cái)務(wù)主管；浙江東方集團(tuán)投資部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司內(nèi)審部經(jīng)理，并就讀于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)EMBA。
11.錢國華，大專學(xué)歷， 2000年1月至今，任浙江東方集團(tuán)華業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長、總經(jīng)理。2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
12.賈一覽，本科學(xué)歷，2000年1月至今，任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司外銷員、副經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)股份有限公司第三屆、第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2005年9月至今任浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司經(jīng)理。
13.林平，大專學(xué)歷，2000年-2002年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司二、三屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2002年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。浙江東方集團(tuán)股份有限公司工會(huì)委員會(huì)主席。
14.裘高堯，本科學(xué)歷，2000年-2002年任浙江東方集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理；2002年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁；浙江東方萊茵達(dá)置業(yè)有限公司副董事長、總經(jīng)理；浙江東方達(dá)多置業(yè)有限公司董事長。
15.施奇馨，本科學(xué)歷，2000年-2002年5月任浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長；2002年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁。
16.王俊，研究生學(xué)歷，2000年1月-2002年11月在浙江科技學(xué)院工作，期間在浙江初陽律師事務(wù)所從事兼職律師工作。2002年11月進(jìn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司，負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，2004年5月任總裁辦公室副主任，2005年3月任公司董事會(huì)秘書；2005年7月兼任總裁辦公室主任。
（二）在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取
報(bào)酬津貼
何志亮 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 董事、副總經(jīng)理 2001－02 未知 否
李天林 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 投資部部長 2001－02 未知 是
葉秀昭 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長 2001－02 未知 是
在其他單位任職情況
截止本報(bào)告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。
（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
1.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：公司高管報(bào)酬是參考公司控股股東浙江東方集團(tuán)控股有限公司《經(jīng)營者年薪制試行辦法》，以企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?yōu)橹鞑⒔Y(jié)合一系列考核指標(biāo)，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核后提交公司四屆董事會(huì)十次會(huì)議審議通過后實(shí)施。獨(dú)立董事津貼是經(jīng)公司四屆董事會(huì)八次會(huì)議審議后通過，并將提交公司2005年年度股東大會(huì)審議。
2.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：根據(jù)公司2002年年度股東大會(huì)審議通過的董、監(jiān)事津貼議案以及四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通過的公司高管、董事長2005年薪酬議案實(shí)施。
3.不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況
不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼
李天林 是
葉秀昭 是
監(jiān)事會(huì)召集人不在公司領(lǐng)取津貼，四名職工監(jiān)事津貼為每年1.8萬元（稅后），監(jiān)事從公司取得的報(bào)酬中的其余部分為其在公司其他任職所得或業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)金。
（四）公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因
唐信璋 副董事長、總裁 任期屆滿
林 平 董事 任期屆滿
馬志方 董事、總裁助理 任期屆滿
汪 濤 董事、董事會(huì)秘書 任期屆滿
姚先國 獨(dú)立董事 任期屆滿
李 軍 監(jiān)事會(huì)召集人 任期屆滿
陳永愉 監(jiān)事 任期屆滿
劉 海 監(jiān)事 任期屆滿
報(bào)告期內(nèi)，因本公司三屆董事會(huì)任期屆滿，公司于2005年3月29日召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉何志亮、高康、洪學(xué)春、李天林為董事，胡祖光、胡一平、汪祥耀為獨(dú)立董事，選舉葉秀昭為監(jiān)事。沈衛(wèi)平、何新華、錢國華、賈一覽為職工推薦的職工監(jiān)事。
2005年3月29日公司四屆一次董事會(huì)召開，選舉何志亮為董事長，聘任高康為公司總裁，洪學(xué)春、裘高堯、林平、施奇馨為公司副總裁，林平兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，王俊為董事會(huì)秘書。
（五）公司員工情況
截止報(bào)告期末，公司在職員工為554人，需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為36人， 員工的結(jié)構(gòu)如下：
1.專業(yè)構(gòu)成情況
專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)
銷售人員 434
財(cái)務(wù)人員 46
管理、行政人員 74
2.教育程度情況
教育程度的類別 教育程度的人數(shù)
本科及以上學(xué)歷 209
大專學(xué)歷 177
初高中學(xué)歷 168
六、公司治理結(jié)構(gòu)
（一）公司治理的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作。
1.根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》（證監(jiān)公司字[2005]15號(hào)）、《上市公司章程指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2004年修訂）以及《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》文的精神，公司對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《獨(dú)立董事制度》部分條款進(jìn)行了相應(yīng)修訂，使得公司的法人治理結(jié)構(gòu)更加完善，進(jìn)一步保護(hù)了社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。
2.對(duì)照《上市公司治理準(zhǔn)則》，公司董事會(huì)認(rèn)為，本公司法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況與中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件的要求不存在差異。
(1)關(guān)于股東和股東大會(huì)：公司嚴(yán)格按照《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和股東大會(huì)規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會(huì)，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位和合法權(quán)益。
(2)關(guān)于控股股東和上市公司：公司控股股東浙江東方集團(tuán)控股有限公司嚴(yán)格遵照《上市公司治理準(zhǔn)則》要求，沒有任何超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情況，控股股東也不存在占用公司資金情況。公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面嚴(yán)格做到了“五分開”，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作。
(3)關(guān)于董事和董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事提名、選聘程序選舉董事；董事會(huì)已建立了戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定了各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則；公司董事會(huì)的人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司制定了規(guī)范的《董事會(huì)議事規(guī)則》，董事會(huì)會(huì)議嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，各位董事均能誠信、勤勉地
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