證券代碼：600120       證券簡稱：浙江東方       公告編號：2015-061

浙江東方集團股份有限公司

關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2016年1月15日

l   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年1月15日   14點00 分

召開地點：公司1808會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年1月15日

                  至2016年1月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司七屆董事會第十五次會議審議通過，詳見公司于2015年12月31日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。

2、對中小投資者單獨計票的議案：1

3、涉及關聯股東回避表決的議案：1

       應回避表決的關聯股東名稱：浙江省國際貿易集團有限公司

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)      股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、            會議登記方法

（一）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

（二）登記時間：2016年1月12日至14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

六、            其他事項

（一）現場會議會期半天，與會股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號A座（郵編：310009）

聯 系 人：姬峰

聯系電話：0571-87600383  

傳    真：0571-87600324

特此公告。

                   浙江東方集團股份有限公司董事會

 2015年12月31日

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月15日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。