證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2017—011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本日常關聯交易需提交公司股東大會審議。
● 本日常關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性。
一、日常關聯交易的基本情況
公司根據正常經營需要，本著公平、合理和優勢互補的原則，對2017年度日常關聯交易進行了預計。2017年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬控股子公司、永安期貨股份有限公司及其下屬控股子公司、浙江國貿東方投資管理有限公司、中韓人壽保險有限公司等關聯法人發生日常關聯交易。
1、購買及銷售商品
序號 | 關聯方 | 購買及銷售商品類型 | 2017年度預計金額 |
1） | 永安期貨及其子公司 | 大宗商品 | 20億元 |
2） | 國貿集團及其子公司 | 大宗商品 | 6億元 |
3） | 中韓人壽 | 保險產品 | 100萬元 |
2017年度，1）公司及公司下屬子公司擬參考同類產品市場價格向永安期貨及其子公司銷售或采購大宗商品，預計購銷金額累計不超過人民幣20億元；2）國貿集團及其子公司擬參考同類產品市場價格向公司及下屬子公司銷售或采購大宗商品，預計購銷金額累計不超過人民幣6億元；3）公司及子公司擬向中韓人壽為職工購買補充醫療保險、意外險等保險產品，預計金額為100萬元。
2、辦公場所租賃
序號 | 出租方 | 承租方 | 2017年度預計金額 |
1） | 國貿集團及其子公司 | 公司下屬子公司 | 435萬元 |
2） | 公司 | 國貿東方資本 | 45萬元 |
2017年度，1）公司子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬向國貿集團租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金330萬元；公司子公司浙江國貿東方房地產有限公司擬向國貿集團子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金105萬元；2）國貿東方資本擬向公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金45萬元。
3、提供或接受勞務
序號 | 提供方 | 接受方 | 勞務類型 | 2017年度預計金額 |
1） | 大地期貨 | 國貿集團及其子公司 | 期貨手續費 | 200萬元 |
2） | 國貿集團及其子公司 | 公司下屬子公司 | 物業管理費 | 140萬元 |
3） | 公司下屬子公司 | 國貿集團及其子公司 | 物業管理費 | 270萬元 |
2017年度，1）國貿集團及其子公司擬在適當時機利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現結合業務，并將嚴格依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費，預計 2017年度手續費總額累計不高于200萬元；2）公司子公司浙商金匯信托股份有限公司在租用國貿集團辦公場所同時，需另向其支付物業管理費用，參考相似物業管理費水平，預計金額為140萬元；3）公司控股子公司杭州友安物業管理有限公司擬向國貿集團及其子公司提供物業管理服務，參考相似物業管理費水平，預計收取物業管理費270萬元。
4、其他關聯交易
序號 | 交易對方 | 本公司交易方 | 類型 | 預計金額 |
1） | 國貿集團及其子公司 | 浙金信托 | 認購/設立信托計劃收取報酬 | 依照規模不超過60億元收取報酬 |
2017年度，國貿集團及其子公司擬認購浙金信托發行的集合信托計劃產品或委托浙金信托設立事務管理信托計劃，總規模預計不超過60億元，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項目，向國貿集團及其子公司收取報酬。
二、日常關聯交易審議程序
本關聯交易事項已經公司七屆董事會第三十三次會議審議通過，依照公司章程規定需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該關聯交易事項表示贊成，并發表獨立意見認為，公司預計的2017年度日常關聯交易，屬于公司正常的經營行為，也是各方業務發展所需并實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。各項日常關聯交易定價將秉承公正、公平、公開的原則，以市場價格為基礎，由雙方協商確定交易價格執行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關聯交易事項時，公司關聯董事進行了回避表決，關聯交易的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定。
三、關聯方介紹
1、浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“國貿集團”）及其下屬控股子公司
國貿集團成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經營范圍為授權范圍內國有資產的經營管理；經營進出口業務和國內貿易（國家法律法規禁止、限制的除外）；實業投資，咨詢服務等。目前國貿集團持有公司44.23%股份，為公司控股股東，因此國貿集團及其下屬控股子公司為公司的關聯法人。
2、永安期貨股份有限公司（以下簡稱“永安期貨”）及其下屬控股子公司。
永安期貨成立于1992年9月，注冊資本人民幣13.1億元，法定代表人為施建軍，經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。公司持有其12.70%的股權，公司副董事長、總裁金朝萍女士兼任永安期貨董事職務，因此永安期貨及其下屬控股子公司為我公司的關聯法人。
3、浙江國貿東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿東方資本”）
國貿東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人為陳萬翔，經營范圍為投資管理、投資咨詢服務。公司董事、副總裁裘高堯先生兼任國貿東方資本的董事長，因此國貿東方資本為我公司的關聯法人。
4、中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）
中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣5億元，法定代表人為夏曉曙，經營范圍為在浙江省行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）。公司本次重組項目完成后，將持有中韓人壽50%股權，中韓人壽將可能成為公司關聯法人。
四、日常關聯交易的定價原則
公司每次利用大地期貨或永安期貨的交易平臺開展業務，將嚴格依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費。
五、日常關聯交易的目的和對公司的影響
上述日常關聯交易均屬正常的經營行為，在價格公允的基礎上與關聯方發生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業務發展所需并實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關聯交易將嚴格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性，也不會影響公司未來財務狀況、經營成果。
六、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第三十三次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年4月8日
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