證券代碼：600120       證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017-019

一、           股東大會有關情況

1.        股東大會類型和屆次：

2016年年度股東大會 

2.        股東大會召開日期：2017年5月3日

3.        股權登記日

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人：浙江省國際貿易集團有限公司

2.         提案程序說明

公司已于2017年4月8日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有44.23%股份的股東浙江省國際貿易集團有限公司，在2017年4月21日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3.         臨時提案的具體內容

《關于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案》，該議案不屬于特別決議，不需要累積投票。議案具體內容如下：

依照公司戰略，房地產業務不是公司未來發展的戰略領域，公司房地產業務將逐步收縮，最終實現退出。根據該戰略思路，公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿房產”，公司持有其60%股權）擬轉讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產有限公司（以下簡稱“仁皇房產”）的100%股權。

仁皇房產成立于2014年12月，注冊資本為人民幣8000萬元，法定代表人陳新忠，住所地為湖州市青太路1489號，經營范圍為房地產開發、經營。目前，仁皇房產主要資產為湖州市仁皇山分區RHS(N)09-2地塊，除持有該地塊外，仁皇房產無其他資產和經營行為。依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，截至2017年3月31日，仁皇房產資產總額為138,453.06萬元，負債總額為137,550.20萬元，所有者權益為902.86萬元。

本次股權轉讓將通過浙江產權交易所以承債式公開掛牌出售方式實施。截至2017年3月31日，仁皇房產單體財務報表顯示，其對外債務金額為137,527.81萬元（主要為對國貿房產各股東方所提供的項目配套資金的債務及利息，其中欠公司借款本息金額為人民幣77,484.58萬元，欠浙江省國際貿易集團有限公司借款本息金額為人民幣19,379.11萬元，欠浙江省土產畜產進出口集團有限公司借款本息金額為人民幣32,459.36萬元；此外欠湖州國貿東方房地產有限公司借款本息金額為人民幣8,204.77萬元）。

公司認為目前房地產市場的形勢為公司依照既定戰略規劃逐步有序退出房產業務提供了一個良好的契機，早日處置仁皇房產有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。

三、           除了上述增加臨時提案外，于2017年4月8日公告的原股東大會通知事項不變。

四、           增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2017年5月3日  14點 00分

召開地點：公司1808會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年5月3日

                  至2017年5月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案1-9已經公司七屆董事會第三十三次會議審議通過，議案10已經公司七屆董事會第三十四次會議審議通過。詳見公司于2017年4月8日、4月12日、4月22日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案8

       應回避表決的關聯股東名稱：浙江省國際貿易集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

                                 浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月22日

l  報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容