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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年6月12日，公司董事會接到董事會秘書魏建鵬先生遞交的書面辭職報告，因工作變動原因，魏建鵬先生提出辭去董事會秘書職務。魏建鵬先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會時生效。魏建鵬先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對其為公司所作貢獻表示衷心的感謝！

根據有關法律法規和《公司章程》的相關規定，2017年6月13日，公司召開七屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于公司改聘董事會秘書的議案》。經公司董事長藍翔先生提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與七屆董事會任期相同。

公司獨立董事對本次董事會秘書聘任事項發表了同意的獨立意見。何欣女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將何欣女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年6月14日

附：何欣女士簡歷

何欣，女，1982年2月出生，畢業于西安外國語大學，本科學歷，中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會計師事務所及香港羅賓咸永道會計師事務所，任審計部高級經理、兼任注會行業黨支部書記等職務；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，現任公司董事會辦公室主任。