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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2017-046

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2017年7月28日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦朱杭烈先生作為公司七屆董事會(huì)新任董事候選人。董事會(huì)經(jīng)審議，同意提名朱杭烈先生作為公司七屆董事會(huì)董事候選人遞交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候任人資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、關(guān)于聘請(qǐng)公司高管人員的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)研究決定，聘任王保平先生為公司副總裁，任期與七屆董事會(huì)相同。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本次聘任進(jìn)行了審核，認(rèn)為提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。王保平先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高管人員的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

三、關(guān)于公司與浙江國(guó)貿(mào)就省紡股權(quán)續(xù)簽股權(quán)托管協(xié)議的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

為配合公司控股股東浙江國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）履行其解決與上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的承諾，公司董事會(huì)審議同意與國(guó)貿(mào)集團(tuán)續(xù)簽《股權(quán)托管協(xié)議》，將國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有的浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司3734.4萬(wàn)股，占省紡公司總股本的57.6296%的股權(quán)繼續(xù)交由公司托管，托管期限從2017年8月1日至2022年6月12日，托管股權(quán)的管理費(fèi)用每年按照浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司經(jīng)審計(jì)后歸屬于國(guó)貿(mào)集團(tuán)的當(dāng)年凈利潤(rùn)的5%計(jì)算（最高不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣）。公司獨(dú)立董事就本關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

四、關(guān)于召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2017年8月16日召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年7月29日

附件：朱杭烈先生、王保平先生簡(jiǎn)歷

朱杭烈，男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業(yè)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1987年參加工作，先后就職于杭州市統(tǒng)計(jì)局、浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳、浙江東方集團(tuán)控股有限公司、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江東方集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司工作，歷任改革與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、戰(zhàn)略與投資部副總經(jīng)理，紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察部主任、副總經(jīng)濟(jì)師。2017年7月起，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、黨委委員。

王保平，男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，博士研究生，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。1982年參加工作，先后就職于陜西省計(jì)生委、浙江省計(jì)生委、浙江省農(nóng)發(fā)集團(tuán)、浙江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)省屬企業(yè)監(jiān)管中心、浙商保險(xiǎn)股份有限公司、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司。2012年11月起至今在中韓人壽保險(xiǎn)有限公司工作，任董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理，期間2012年11月至2017年7月任中韓人壽保險(xiǎn)有限公司黨總支副書記。2017年7月起，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員。