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股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2018-038
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2018年8月30日，浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）召開(kāi)八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與國(guó)貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》，現(xiàn)就該事項(xiàng)詳細(xì)公告如下：
一、原業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)情況
依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]259號(hào)），公司于2017年6月完成了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“重組事項(xiàng)”），向控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”或“乙方”）等收購(gòu)了浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司100%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)。
1、業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾情況
2016年8月11日，公司與國(guó)貿(mào)集團(tuán)簽訂了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于浙商金匯信托股份有限公司之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》”），就浙金信托業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)進(jìn)行了約定。《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》第2.1條約定：
“乙方對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償期為重組實(shí)施完畢后三年，暨2016年、2017年、2018年。如本次交易實(shí)施完畢的時(shí)間延后，則前述補(bǔ)償期限將根據(jù)監(jiān)管部門的要求予以調(diào)整。乙方承諾標(biāo)的公司2016年稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣5,263萬(wàn)元；2017年稅后凈利潤(rùn)不低于5,705萬(wàn)元；2018年稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣6,539萬(wàn)元；若標(biāo)的公司2016年、2017年和2018年各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于上述當(dāng)年凈利潤(rùn)承諾數(shù)的，則乙方應(yīng)按本協(xié)議約定向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。”
2、業(yè)績(jī)承諾履行情況
2017年6月，公司重組事項(xiàng)順利完成。2018年4月9日,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華核字【2018】002127號(hào)），浙金信托2017年稅后凈利潤(rùn)為13,729.87萬(wàn)元，較承諾凈利潤(rùn)5,705萬(wàn)元，超過(guò)8024.87萬(wàn)元，國(guó)貿(mào)集團(tuán)對(duì)浙金信托2017年度的業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需進(jìn)行補(bǔ)償。
二、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)情況
鑒于公司重組事項(xiàng)最終于2017年6月實(shí)施完畢，根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期限應(yīng)順延調(diào)整為2017年、2018年及2019年三年。為進(jìn)一步書(shū)面明確2019年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司與國(guó)貿(mào)集團(tuán)簽訂《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司與浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于浙商金匯信托股份有限公司之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)充協(xié)議》”），補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容如下：
“第一條 《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》第2.1條調(diào)整為：乙方對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償期為重組實(shí)施完畢后三年，暨2017年、2018年、2019年。乙方承諾標(biāo)的公司2017年稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣5,705萬(wàn)元；2018年稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣6,539萬(wàn)元；2019年稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣7,178萬(wàn)元。若標(biāo)的公司2017年、2018年和2019年各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于上述當(dāng)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的，則乙方應(yīng)按本協(xié)議約定向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。
第二條 本協(xié)議為《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議，與《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》具有同樣的法律效力，未附帶其他任何保留條款、前置條件；《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》其他條款不變更，仍按照《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》執(zhí)行。”
三、本次簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)程序
該事項(xiàng)已于2018年8月30日經(jīng)公司八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，其中關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事在表決時(shí)進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。簽訂本次《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》屬于公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》所確定的范疇，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次與國(guó)貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確順延后浙金信托業(yè)績(jī)承諾的具體數(shù)據(jù)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。董事會(huì)在審議本事項(xiàng)時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)表示同意。
五、備查文件
1、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
2、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
3、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年8月31日
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