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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2018-052

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2018年11月21日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事6人，實(shí)參會(huì)董事6人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因，向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去了八屆董事會(huì)董事職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì)新任董事候選人。董事會(huì)經(jīng)審議，同意提名潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì)董事候選人遞交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候任人資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、關(guān)于高管人員變動(dòng)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

因工作變動(dòng)原因，王保平先生無法繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)研究決定，聘任王正甲先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與八屆董事會(huì)相同。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本次聘任進(jìn)行了審核，認(rèn)為提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。王正甲先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高管人員的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

三、關(guān)于修訂《高管年薪制試行辦法》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)經(jīng)審議同意對(duì)《高管年薪制試行辦法》進(jìn)行修訂，修訂后的全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于召開公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2018年12月10日召開公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年11月23日

附件：潘英松先生、余艷梅女士、王正甲先生簡(jiǎn)歷

潘英松，男，1969年10月出生，漢族，浙江天臺(tái)人，中共黨員，北京國(guó)際關(guān)系學(xué)院中國(guó)語言文學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。1991年參加工作，先后任浙江進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局辦公室秘書科秘書，浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局人事處主任科員、政工處副處長(zhǎng)（兼任局工會(huì)主席和團(tuán)委書記）、杭州機(jī)場(chǎng)辦事處副主任、杭州出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主任、浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局基建辦主任和機(jī)關(guān)服務(wù)中心主任等職。2016年7月至2018年11月，就職于浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司，任辦公室主任、董事會(huì)秘書。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委副書記。

余艷梅，女，1970年12月出生，漢族，浙江淳安人，中共黨員，本科學(xué)歷，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。1989年參加工作，曾在淳安縣財(cái)政局、浙江省審計(jì)廳等機(jī)構(gòu)工作，曾任浙江省審計(jì)廳辦公室副主任。2014年10月至今，就職于浙商金匯信托股份有限公司，先后任黨總支副書記、書記，監(jiān)事會(huì)主席。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委委員。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，山東萊蕪人，中共黨員，杭州商學(xué)院貨幣銀行學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。2001年參加工作，先后任浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)中心職員、項(xiàng)目經(jīng)理，浙江施威特克電源有限公司財(cái)務(wù)部職員；2006年4月至2016年6月在浙江證監(jiān)局工作，先后任稽查處主任科員、副調(diào)研員，上市公司監(jiān)管一處副處長(zhǎng)，公司檢查處副處長(zhǎng)；2016年7月至2018年11月在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司工作，任黨委委員、副總經(jīng)理。自2018年7月至今在浙江省地方金融監(jiān)管局（原浙江省金融辦）掛職。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委委員。