證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方         公告編號：2018-054

一、            股東大會有關情況

1.        原股東大會的類型和屆次：

2018年第四次臨時股東大會

2.        原股東大會召開日期：2018年12月10日

3.        原股東大會股權登記日：

二、             更正補充事項涉及的具體內容和原因

公司于2018年11月22日召開八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于更換公司董事的議案》，并于11月23日發布了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。由于公司對累積投票制規則的理解有偏差，原股東大會通知中投票方式未采用累積投票制，現公司對原股東大會通知中的議案表決方式進行補充更正，對原《關于更換公司董事的議案》采用累積投票制進行投票表決。

三、            除了上述更正補充事項外，于 2018年11月23日公告的原股東大會通知事項不變。

四、            更正補充后股東大會的有關情況。

1.        現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2018年12月10日 14點30分

召開地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

2.        網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年12月10日

至2018年12月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.        股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.        股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

 2018年12月3日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江東方金融控股集團股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：