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股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方               編號： 2019-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第十五次會議于2019年3月21日上午9:30在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實到董事7人，獨(dú)立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會議，委托獨(dú)立董事于永生先生代為表決。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《2018年度公司董事會工作報告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

二、審議通過了《2018年度公司總裁工作報告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《2018年度財務(wù)決算報告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

四、審議通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2018年度內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，公司2018度母公司實現(xiàn)利潤總額為687,453,599.88元，凈利潤為539,917,521.71元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10%計提盈余公積53,991,752.17元, 因報表合并范圍變化-減少6,750,000.00元，加上年未分配利潤3,708,973,623.76元,扣除2018年5月實施2017年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）計87,438,809.25元，2018年公司可供分配利潤為4,100,710,584.05元。2018年5月實施2017年度以資本公積每10股轉(zhuǎn)增3股后，2018年末母公司資本公積余額為2,329,423,895.12元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，擬提出2018年度利潤分配預(yù)案：以公司2018年末總股本874,388,093股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1元（含稅），合計分配利潤87,438,809.30元，剩余未分配的利潤滾存至2019年；同時，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計轉(zhuǎn)增262,316,428股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至1,136,704,521股。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2019-007號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

六、審議通過了《關(guān)于公司2019年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營、并能有效控制風(fēng)險的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品。理財資金額度不超過50億元（包含上一年未到期金額），該額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。額度使用期限自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。投資品種僅用于購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品，單筆投資期限不超過12個月。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2019-010號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

七、審議通過了《關(guān)于公司2019年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司及下屬子公司2019年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過30000萬美元。

公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議及法律文件，同時授權(quán)公司資產(chǎn)財務(wù)部在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

八、審議通過了《關(guān)于公司2019年度申請銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實際需求使用的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及所屬子公司2019年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實際資金需求確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時，為了提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，授權(quán)公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資事項和相關(guān)協(xié)議文件，并授權(quán)公司及所屬子公司資產(chǎn)財務(wù)部具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

九、審議通過了《關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬3家子公司提供總額度為170,000萬元的額度擔(dān)保（該額度擔(dān)保包含2018年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔(dān)保期限自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。公司獨(dú)立董事對擔(dān)保事項出具了獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》（公告編號：2019-009號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

十、審議通過了《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策，采用單項或組合計提減值準(zhǔn)備的方法，2018年度對各項資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備19,537.74萬元，該減值準(zhǔn)備為公司及下屬子公司對可供出售金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項等資產(chǎn)計提的減值準(zhǔn)備。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2019-008號）。

十一、審議通過了《關(guān)于大華會計師事務(wù)所2018年度審計費(fèi)用的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意大華會計師事務(wù)所2018年度財務(wù)審計費(fèi)用為105萬元，內(nèi)控審計費(fèi)用為30萬元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

十二、審議通過了《2018年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

鑒于目前公司對高管人員2018年度的履職情況尚未完成考核，2018年度公司高管人員從公司獲取的薪酬主要由2018年度基本年薪及2017年度考核后的清算余額，公司董事會對高管人員2018年度從公司獲取的薪酬表示同意，待未來董事會對高管人員2018年度履職情況考核完成后，審議并最終確定2018年度高管人員薪酬。

高管人員薪酬具體如下：

注：王正甲先生2018年11月底到職，其薪酬為2018年12月薪酬；王保平先生于2018年11月底離職，其薪酬為2018年1月-11月薪酬。

十三、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托2018年度業(yè)績承諾完成情況的說明》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，國貿(mào)集團(tuán)對浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）2018年度的業(yè)績承諾已經(jīng)實現(xiàn)，無需進(jìn)行補(bǔ)償。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。

十四、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

依照萬邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）、大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)較資產(chǎn)重組時確定的財務(wù)指標(biāo)未發(fā)生減值。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的關(guān)于的中韓人壽、大地期貨的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測試報告》。

十五、審議通過了《關(guān)于對公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會同意對2018年度公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較原預(yù)計額超出部分進(jìn)行確認(rèn)，具體超出情況為：

2018年度，浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司向杭州高盛制衣有限公司采購紡織品，因市場需求增加，導(dǎo)致實際采購金額超出預(yù)計155.21萬元；2018年度，杭州友安物業(yè)管理有限公司向中韓人壽提供物業(yè)管理服務(wù)，收到物業(yè)費(fèi)5.53萬元，因浙江國貿(mào)商業(yè)金融總部大樓主體工程于2018年11月提前完工，導(dǎo)致未提前對該項業(yè)務(wù)做出預(yù)計。上述超額的各項日常關(guān)聯(lián)交易定價秉承公正、公平的原則，均以市場價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定交易價格執(zhí)行。

十六、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會同意公司對2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計。2019年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽、杭州高盛制衣有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-011號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

十七、審議通過了《公司下屬部分金融類子公司2019年度自有資金投資計劃》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議通過了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）2019年度自有資金投資計劃。浙金信托2019年度將以自有資金25億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2019年度將以自有資金3.1億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；般若財富2019年度將以最高額不超過8,200萬元（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）的自有資金進(jìn)行投資。

公司董事會并授權(quán)浙金信托、大地期貨、般若財富在上述額度內(nèi)，嚴(yán)格依照各自的投資管理制度履行相應(yīng)的審批、管控流程，自主決策開展投資經(jīng)營業(yè)務(wù)。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

十八、審議通過了《公司未來三年（2019-2021）股東回報規(guī)劃》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

規(guī)劃全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

十九、審議通過了《2018年年度報告和年報摘要》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2018年年度報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議表決。

二十、審議通過了《關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2019年4月18日下午2:00在公司1808會議室召開2018年年度股東大會，詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》。

特此公告。

                                      浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年3月23日