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浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
發(fā)布時(shí)間:2019.07.17

證券代碼:600120        證券簡稱:浙江東方       公告編號:2019-028



 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間:2019年7月16日

(二)股東大會召開的地點(diǎn):浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

18

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

551,609,179

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

48.5270

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決?,F(xiàn)場出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席2人,董事潘英松先生、裘一平先生、林平先生、余艷梅女士,獨(dú)立董事金祥榮先生、郭田勇先生因出差未能出席會議;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議;公司總裁徐曉東先生、副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王正甲先生列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

審議結(jié)果:      通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

550,926,198

99.8761

671,281

0.1216

11,700

0.0023

 

2、  議案名稱:關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果:      通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

550,926,198

99.8761

671,281

0.1216

11,700

0.0023

 

3、  議案名稱:關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果:      通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

550,926,198

99.8761

671,281

0.1216

11,700

0.0023

 

4、  議案名稱:關(guān)于修訂《董事會工作條例》的議案

審議結(jié)果:      通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

550,926,198

99.8761

671,281

0.1216

11,700

0.0023

 

5、  議案名稱:關(guān)于修訂《監(jiān)事會工作條例》的議案

審議結(jié)果:      通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

550,926,198

99.8761

671,281

0.1216

11,700

0.0023

 

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)



1

關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

1,160,793

62.9574

671,281

36.4079

11,700

0.6347

 

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案中,議案2、3、4、5屬于特別決議議案,獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:浙江天冊律師事務(wù)

律師:黃潔、謝婷婷

2、  律師見證結(jié)論意見:

浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

 

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

 2019年7月17日


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