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浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021.02.07

證券代碼：600120          證券簡稱：浙江東方       公告編號(hào)：2021-010


 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、          會(huì)議召開和出席情況

(一)            股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年2月5日

(二)            股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號(hào)國貿(mào)金融大廈33樓3310會(huì)議室

(三)             出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

519

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

1,120,780,875

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

50.3056

 

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事余艷梅女士、獨(dú)立董事賁圣林先生因出差未能出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、 公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議，公司紀(jì)委書記徐得均先生列席了會(huì)議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事制度》的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,082,718,783

96.6039

37,379,092

3.3350

683,000

0.0611

 

2、  議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,088,987,384

97.1632

31,426,191

2.8039

367,300

0.0329

 

3、  議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,873,348

96.9746

33,730,067

3.0095

177,460

0.0159

 

4、  議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案

審議結(jié)果：      通過

本議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

 

4.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,576,545

96.9481

33,959,159

3.0299

245,171

0.0220

 

4.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,823,877

96.9702

33,762,327

3.0123

194,671

0.0175

 

4.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,632,877

96.9531

33,713,767

3.0080

434,231

0.0389

 

4.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,673,877

96.9568

33,981,127

3.0319

125,871

0.0113

 

4.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,687,177

96.9580

33,649,667

3.0023

444,031

0.0397

 

4.06議案名稱：限售期

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,366,577

96.9294

33,820,267

3.0175

594,031

0.0531

 

4.07議案名稱：募集資金數(shù)量及用途

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,924,148

96.9791

33,482,567

2.9874

374,160

0.0335

 

4.08議案名稱：發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,869,077

96.9742

33,471,867

2.9864

439,931

0.0394

 

4.09議案名稱：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,087,126,937

96.9972

33,174,367

2.9599

479,571

0.0429

 

4.10議案名稱：決議有效期

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,842,777

96.9719

33,334,267

2.9742

603,831

0.0539

 

5、  議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,625,477

96.9525

32,638,341

2.9121

1,517,057

0.1354

 

6、  議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,758,190

96.9643

31,330,339

2.7954

2,692,346

0.2403

 

7、  議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,588,233

96.9492

31,732,981

2.8313

2,459,661

0.2195

 

8、  議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,574,333

96.9479

30,195,564

2.6941

4,010,978

0.3580

 

9、  議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,631,177

96.9530

30,135,464

2.6887

4,014,234

0.3583

 

10、           議案名稱：關(guān)于公司部分非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

1,086,755,341

96.9641

29,899,986

2.6677

4,125,548

0.3682

 

(二)             涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)







票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）






2

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

11,447,190

26.4731

31,426,191

72.6773

367,300

0.8496




3

關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案；

9,333,154

21.5841

33,730,067

78.0054

177,460

0.4105




4.01

發(fā)行股票的種類和面值

9,036,351

20.8977

33,959,159

78.5352

245,171

0.5671




4.02

發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

9,283,683

21.4697

33,762,327

78.0800

194,671

0.4503




4.03

發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

9,092,683

21.0280

33,713,767

77.9677

434,231

1.0043




4.04

定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

9,133,683

21.1228

33,981,127

78.5860

125,871

0.2912




4.05

發(fā)行數(shù)量

9,146,983

21.1536

33,649,667

77.8194

444,031

1.0270




4.06

限售期

8,826,383

20.4122

33,820,267

78.2140

594,031

1.3738




4.07

募集資金數(shù)量及用途

9,383,954

21.7016

33,482,567

77.4330

374,160

0.8654




4.08

發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排

9,328,883

21.5743

33,471,867

77.4082

439,931

1.0175




4.09

上市地點(diǎn)

9,586,743

22.1706

33,174,367

76.7202

479,571

1.1092




4.10

決議有效期

9,302,583

21.5134

33,334,267

77.0900

603,831

1.3966




5

關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

9,085,283

21.0109

32,638,341

75.4806

1,517,057

3.5085




6

關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

9,217,996

21.3178

31,330,339

72.4557

2,692,346

6.2265




7

關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

9,048,039

20.9248

31,732,981

73.3868

2,459,661

5.6884




8

關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

9,034,139

20.8926

30,195,564

69.8313

4,010,978

9.2761




9

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

9,090,983

21.0241

30,135,464

69.6923

4,014,234

9.2836




10

關(guān)于公司部分非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

9,215,147

21.3112

29,899,986

69.1478

4,125,548

9.5410















 

 

(三)             關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案3、4、5、7、8、9、10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：黃潔律師、謝婷婷律師

2、  律師見證結(jié)論意見：

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

 2021年2月6日


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