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浙江東方集團股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600120      證券簡稱：浙江東方     公告編號：2015- 002

浙江東方集團股份有限公司

關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2015年2月13日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年2月13日   14點 30分

召開地點：公司1808會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年2月13日

                  至2015年2月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司七屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2015年1月29日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。

2、對中小投資者單獨計票的議案：關于增補公司七屆董事會董事的議案。

三、股東大會投票注意事項

(一) 因上海證券交易所對股東大會網絡投票系統（以下簡稱“網投系統”）進行了優化升級，新網投系統已于2015年1月26日正式使用?，F就新網投系統有關事項說明如下：

1、本公司股東可以咨詢其指定交易的證券公司是否已經完網投系統升級，以及是否可以按新《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》（以下簡稱《網投細則》）規定方式提交網絡投票指令。

2、如果本公司股東指定交易的證券公司已完成系統升級的，股東可按新《網投細則》規定方式進行網絡投票。股東及可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：voye.sseinfo.com）進行投票。

3、如果本公司股東指定交易的證券公司未及時完成系統升級的，股東仍可按原方式進行網絡投票。原網絡投票流程詳見附件2。股東也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。

4、首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)  股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

（一）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

（二）登記時間：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

六、           其他事項

（一）會期半天，與會股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號（郵編：310009）

聯 系 人：姬峰

聯系電話：0571-87600383

傳    真：0571-87600324

特此公告

                   浙江東方集團股份有限公司董事會

 2015年1月29日

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月13日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于增補公司七屆董事會董事的議案

（三）網絡投票其他注意事項

1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

2、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

3、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。

二、登陸互聯網網絡投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票

上交所互聯網投票系統已于2015年1月26日正式啟用，公司特別提醒投資者可以咨詢其指定交易的證券公司是否已完成網投系統升級，以及是否可以按《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》規定方式提交網絡投票指令。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證，投票時間為股東大會召開當日9：15-15：00。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。