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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號(hào)：2015-001

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年1月28日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事8人，實(shí)參加董事8人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦胡承江先生作為公司七屆董事會(huì)新任董事候選人。董事會(huì)經(jīng)審議，同意提名胡承江先生作為公司七屆董事會(huì)董事候選人遞交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候任人資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

二、關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2015年2月13日召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 具體情況見(jiàn)公司登載于2015年1月29 日的 《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

 

特此公告

                                          

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年1月29日

 

附件、胡承江先生簡(jiǎn)歷

胡承江，男，1955年11月出生，漢族，浙江杭州人，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1974年參加工作。 1974年12月至1990年10月在中國(guó)人民解放軍服役，先后為戰(zhàn)士、干事、教導(dǎo)員；1990年10月轉(zhuǎn)業(yè)至浙江省服裝進(jìn)出口公司，曾任黨委辦公室副主任；1992年5月至1999年7月在浙江中大集團(tuán)股份有限公司工作，先后擔(dān)任過(guò)工會(huì)主席、董事、黨委委員及浙江中大集團(tuán)股份有限公司的子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；1999年7月至2003年1月在浙江中大集團(tuán)控股有限公司工作，先后擔(dān)任過(guò)總經(jīng)辦、黨辦主任，公司董事、黨委委員；2003年1月至2008年1月任浙江中大集團(tuán)股份有限公司總裁、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，浙江中大集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)；2008年01月至今任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2010年3月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。